Bạn đã thực sự hiểu đúng về “rửa tiền”?

Bạn đã thực sự hiểu đúng về “rửa tiền”?

Rửa tiền là thuật ngữ quen thuộc, nhưng liệu bạn đã thực sự hiểu hành vi này là gì, được thực hiện như thế nào và vì sao được xem là vi phạm pháp luật?

1. Rửa tiền là gì? Là hoạt động tội phạm biến các khoản tiền từ khoản đầu tư từ bất hợp pháp trở nên hợp pháp Là hoạt động tội phạm biến các khoản tiền tài sản tài chính từ bất hợp pháp trở nên hợp pháp Cả A và B đều đúng Là hoạt động chuyển tiền từ tài khoản ngân hàng này sang tài khoản ngân hàng khác nhằm tăng số dư và tối ưu hóa lợi nhuận cá nhân. Rửa tiền là hoạt động tội phạm biến các khoản tiền các khoản đầu tư hoặc tài sản tài chính từ bất hợp pháp trở nên hợp pháp.

2: Có bao nhiêu giai đoạn rửa tiền? 1 giai đoạn (Sắp xếp) 2 giai đoạn (Sắp xếp - Hợp Nhất) 3 giai đoạn (Sắp xếp - Xếp lớp - Hợp nhất) Tất cả đáp án đều sai Có ba giai đoạn rửa tiền: • Sắp xếp: Đưa tiền “bẩn” vào hệ thống tài chính, chẳng hạn như kinh doanh bằng tiền mặt. • Xếp lớp: Di chuyển đưa tiền bẩn vào tổ chức tài chính hợp pháp để khó theo dõi. Sử dụng tiền mã hoá như một cách để che giấu nguồn gốc của tiền “bẩn”. • Hợp nhất: Sử dụng các khoản đầu tư hợp pháp và các kênh tài chính khác để đưa tiền “bẩn” vào nền kinh tế.

3. Số tiền bất hợp pháp thường có nguồn gốc từ các hoạt động phạm pháp nào? Buôn bán ma túy Khủng bố Gian lận Tất cả đáp án đều đúng Số tiền bất hợp pháo này thường thu được từ các hoạt động phạm pháp như buôn bán ma túy, khủng bố và gian lận.

Trạng Chứng

FILI