Hơn 4,000 nhà đầu tư sập bẫy dự án tiền số KAYPLE
Hơn 4,000 nhà đầu tư sập bẫy dự án tiền số KAYPLE
Công an tỉnh Đắk Lắk đã tạm giữ hai đối tượng cầm đầu đường dây lừa đảo tiền điện tử KAYPLE, với hơn 4,000 ví đầu tư và số tiền bị chiếm đoạt lên tới 51 triệu USDT.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk vừa ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ hình sự đối với Mai Minh Tấn (sinh năm 1995, trú xã Ea Mdroh, tỉnh Đắk Lắk) và Trần Quang Út (sinh năm 1986, trú xã Phù Mỹ Bắc, tỉnh Gia Lai) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến dự án tiền điện tử KAYPLE.
Mai Minh Tấn (trái) và Trần Quang Út bị bắt giữ để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
|
Dự án "ma" khoác vỏ bọc blockchain, AI
Theo điều tra ban đầu, từ tháng 4/2024, để có tiền tiêu xài cá nhân, Tấn và Út thuê người tạo lập dự án KAYPLE với mục đích lừa đảo. Đến đầu tháng 9/2024, dự án này chính thức được đưa vào vận hành dù hoàn toàn không có thật.
Các đối tượng quảng bá KAYPLE là hệ sinh thái blockchain tiên tiến, tích hợp sàn giao dịch phi tập trung và nền tảng game Play-to-Earn, được gắn với các yếu tố đang "hot" như trí tuệ nhân tạo, khả năng kết nối chuỗi chéo và cơ chế tự động sinh lợi nhuận. Theo lời giới thiệu, nhà đầu tư chỉ cần mua đồng KAY là hệ thống sẽ tự động trả lãi, giá trị tài sản liên tục gia tăng.
Để mở rộng quy mô, Tấn và Út thuê nhiều đối tượng làm "leader" tại TPHCM, Đắk Lắk và Bình Dương (cũ) nhằm tìm kiếm, kêu gọi người tham gia đầu tư. Nhóm này được trả công hằng tuần bằng USDT, trích từ chính số tiền chiếm đoạt của các bị hại.
Song song đó, các đối tượng tổ chức hội thảo, họp trực tuyến, lập các nhóm Zalo và Telegram để đăng tải hình ảnh lợi nhuận, phô trương cuộc sống giàu có, tạo niềm tin rằng dự án hoạt động hiệu quả và sinh lời cao. Thực tế, toàn bộ số tiền đầu tư của bị hại được chuyển ngay vào các ví tiền điện tử do Mai Minh Tấn quản lý.
Cơ quan điều tra xác định, các chỉ số USDT và KAY hiển thị trên ví điện tử KAYPLE của nhà đầu tư đều là dữ liệu ảo, do các đối tượng lập trình nhằm tạo cảm giác tài khoản tăng trưởng. Số tiền thật sau khi được chuyển vào ví của Tấn nhanh chóng bị Út, Tấn và các "leader" rút ra sử dụng cho mục đích cá nhân.
Đến cuối tháng 8/2025, khi không còn dòng tiền mới, các đối tượng thống nhất cho "sập" hệ thống KAYPLE, khiến nhà đầu tư không thể đăng nhập. Nhóm này thông báo dự án đang bảo trì ở nước ngoài, đồng thời hạ dần giá trị đồng KAY để bị hại tin rằng việc đầu tư thua lỗ, từ đó không trình báo cơ quan chức năng.
Với thủ đoạn trên, từ tháng 9/2024 đến tháng 8/2025, KAYPLE đã thu hút hơn 4,000 ví đầu tư, với tổng số tiền hơn 51 triệu USDT, tương đương khoảng 1,275 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền này bị các đối tượng chiếm đoạt.
Đến nay, Công an tỉnh Đắk Lắk đã làm rõ toàn bộ đường dây, đồng thời bắt giữ thêm 8 đối tượng có liên quan để phục vụ điều tra. Cơ quan CSĐT đề nghị những người từng tham gia đầu tư vào dự án KAYPLE sớm liên hệ Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk để cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ quá trình xử lý vụ án.
Tùng Phong