Sàn tiền ảo Thổ Nhĩ Kỳ sụp đổ, hơn 390 ngàn nhà đầu tư kêu cứu

Sàn giao dịch tiền ảo Thodex tại Thổ Nhĩ Kỳ phá sản, nhà sáng lập Faruk Fatih Ozer đã bỏ trốn và để lại nỗi lo cho hàng trăm ngàn nhà đầu tư.

Hiện vẫn còn chưa rõ có bao nhiều khách hàng của sàn tiền ảo Thodex bị mất tiền trong vụ này, và tổng số thiệt hại là bao nhiêu.

Trong tuyên bố gửi đi từ một địa điểm bí mật, nhà sáng lập kiêm CEO Faruk Fatih Ozer, cam kết sẽ trả lại tiền cho nhà đầu tư và trở về Thổ Nhĩ Kỳ để đối diện với công lý sau khi đã hoàn tiền. Tuy nhiên, Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến hành phong toả các tài khoản của Thodex và trụ sở của công ty này ở Istabul đã bị cảnh sát lục soát.

Nhà sáng lập Thodex Faruk Fatih Ozer

Theo ghi nhận của một tờ báo Thổ Nhĩ Kỳ, thiệt hại trong vụ sập sàn tiền ảo này có thể lên tới 2 tỷ USD. Bên cạnh đó, một luật sư đại diện cho các nạn nhân cho biết khoảng 390,000 nhà đầu tư đã rót tiền qua sàn tiền ảo Thodex và lượng tiền này "không thể phục hồi".

Tuy nhiên, nhà sáng lập Ozer đã phủ nhận cả hai con số này, cho biết trên website của công ty rằng chỉ có khoảng 30,000 nhà đầu tư bị ảnh hưởng.

Một quan chức cấp cao thuộc chính quyền Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan kêu gọi nhanh chóng áp quy định kiểm soát thị trường tiền ảo. Trên toàn cầu, đà tăng chóng mặt của giá tiền ảo đi kèm với không ít vụ lừa đảo, gian lận liên quan đến các sàn giao dịch.

Trao đổi với Bloomberg, ông Cemil Ertem, Cố vấn kinh tế cấp cao của Tổng thống Erdogan, cho rằng Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ nên hành động càng sớm càng tốt.

"Các mô hình lừa đảo kim tự tháp xuất hiện ngày càng nhiều. Chắc chắn là Thổ Nhĩ Kỳ sẽ triển khai quy chế giám sát vừa phù hợp với tình hình kinh tế trong nước, nhưng cũng phù hợp với các diễn biến toàn cầu", ông cho biết.

Kênh đầu tư thay thế

Thodex hòa mình vào cơn sốt tiền ảo và thu hút đông đảo nhà đầu tư Thổ Nhĩ Kỳ đang mong muốn tìm kênh để bảo vệ khoản tiền tiết kiệm của mình khỏi đà tăng mạnh của lạm phát và sự biến động mạnh của đồng nội tệ Lira.

Lạm phát tháng 3/2021 ở Thổ Nhĩ Kỳ lên tới 16.2%, cao gấp hơn 3 lần mục tiêu lạm phát 5% của Ngân hàng Trung ương. Năm nay, tỷ giá Lira đã giảm 10% so với đồng USD, qua đó đánh dấu năm giảm thứ 9 liên tiếp.

Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã sử dụng 165 tỷ USD dự trữ ngoại hối trong vòng 2 năm qua nhằm bảo vệ tỷ giá đồng nội tệ, ông Erdogan tiết lộ trong ngày 21/04. Tuy vậy, tỷ giá Lira vẫn lao dốc. Việc dự trữ ngoại hối bốc hơi nhanh chóng khiến nhiều người lo ngại về cả lượng tiền gửi bằng Lira và USD. Do đó, người dân Thổ Nhĩ Kỳ đi tìm những kênh đầu tư thay thế.

Ngày 16/04, giá trị giao dịch tiền ảo ở Thổ Nhĩ Kỳ đạt hơn 1.2 tỷ USD, tăng gấp 3 lần so với trước đó 1 tuần, theo dữ liệu từ trang coingecko.com. Con số này tương đương 1/3 giá trị giao dịch bình quân hàng ngày của thị trường chứng khoán Thổ Nhĩ Kỳ (khoảng 3.1 tỷ USD).

“Một ai đó có thể lập tài khoản giao dịch tiền ảo với lượng vốn 50,000 Lira (khoảng 6,000 USD)”, Oguz Evren Kilic, một luật sư đại diện cho người dùng Thodex, cho biết qua điện thoại. “Đây là một lỗ hổng lớn về quy định trên thị trường tiền ảo”.

Dogecoin

Đối với sàn Thodex, họ nhanh chóng thu hút được lượng lớn người đổ tiền vào đây khi tuyên bố sẽ bán khoảng 2 triệu đồng Dogecoin, một loại tiền ảo vốn bị coi là trò đùa nhưng nhanh chóng tăng giá trên thị trường sau những tuyên bố ủng hộ của tỷ phú Elon Musk.

Trong những ngày cuối cùng trước khi đóng băng, Thodex đã có những giao dịch rất mờ ám. Đồng Dogecoin cũng bị bán phá giá thấp hơn 30% so với thị trường toàn cầu.

Vũ Hạo (Theo Bloomberg)

FILI